Delo.by,

    Комментарии 30 Окт 2015 12:47

    Следственный комитет Беларуси назвал подозреваемых по делу о банкротстве «Дельта Банка»

    В их числе - три бывших топ-менеджера, а также бывший председатель правления банка.

     

     

     

    Департамент финансовых расследований КГК Беларуси принял решение о возбуждении уголовного дела о преднамеренном банкротстве и сокрытии экономической несостоятельности банка в мае текущего года.

    Как сообщили в Следственном комитете, в ходе предварительного расследования было установлено, что банкротство ЗАО «Дельта Банк» явилось следствием незаконного вывода денежных средств и капитала банка путем заключения незаконных и невыгодных договоров кредитования с подконтрольной одному из членов совета директоров компанией, зарегистрированной в государстве Белиз.

    В частности, по заявлению Следственного комитета, указанные управленцы, используя «финансовые механизмы фидуциарного кредитования через банковские учреждения Королевства Лихтенштейн и Австрийской Республики, а также счета для операций с ценными бумагами в латвийском банке, организовали заключение сделок по выдаче кредитов компании на сумму более $12 млн».

    Кроме того, следствие установило факт приобретения ценных бумаг на сумму свыше $16 млн на невыгодных для банка условиях. Чтобы скрыть причиненный банку ущерб, подозреваемые умышленно не отражали данные сведения в финансовой отчетности. Таким образом, Нацбанк получал недостоверную информацию  о достаточности нормативного и основного капитала. В результате произошло несвоевременное выявление неплатежеспособности и материального ущерба, причиненного кредиторам и самому «Дельта Банку».

    Источники: Следственный комитет Республики Беларусь, TUT.BY

     

    Деловые и бизнес новости
      Добавить комментарий

      Календарь бизнес событий
      • выставки
      • презентации

      © Издательство «Дело (Восток+Запад)».

      Все права защищены.

      При использовании материалов активная индексируемая ссылка на www.delo.by обязательна.

      ISSN DELO (online) 1608-1404

      220004, Минск, пр. Победителей, 11

      email: delo@delo.by