Delo.by,

    Комментарии 11 Июн 2013 19:45

    Россияне "отмыли" через Беларусь $15 млрд?

    Центробанк России предостерегает банки: клиенты, которые ввозят товары из Беларуси, могут оказаться преступниками.

    По данным организации, в последнее время участились случаи, когда российские резиденты оплачивают ввоз товаров из Беларуси в Россию и переводят деньги на счета в иностранные банки. Несколько подобных случаев уже было обнаружено в результате надзорной деятельности.

    Так, в прошлом году россияне перевели на счета контрагентов в иностранных банках более 15 млрд. долларов.

    "Действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели", — отмечает Центробанк в письме "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".

    Таким образом, Центробанк советует банкам, в случае обнаружения подобных операций, направлять в Росфинмониторинг и в территориальное учреждение Центробанка РФ информацию о таких клиентов. А также отслеживать их операции через удаленные банковские каналы, сообщает БелаПАН.

    Деловые и бизнес новости
      Добавить комментарий

      Календарь бизнес событий
      • выставки
      • презентации

      © Издательство «Дело (Восток+Запад)».

      Все права защищены.

      При использовании материалов активная индексируемая ссылка на www.delo.by обязательна.

      ISSN DELO (online) 1608-1404

      220004, Минск, пр. Победителей, 11

      email: delo@delo.by